Anti-money laundering (AML)

Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?

Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:

• banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele,
• investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF,
• poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky
• poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček,
• provozovatele hazardních her,
• osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi,
• osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj.

Co pro vás uděláme?

• přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč
• vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy
• připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků
• vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML
• budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML
• můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML
• budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry)

Pomůžeme vám i s interním auditem.

Rádi si s vámi popovídáme o tom, co potřebujete.

Naše balíčky compliance služeb

Vyberte si úroveň služeb, která nejlépe odpovídá velikosti, rizikovému profilu a potřebám vaší organizace. Od základního přehledu po komplexní systém řízení compliance.

Doplňkové služby

AML školení

Prakticky vás proškolíme v povinnostech dle AML zákona. Na konkrétních příkladech vám ukážeme, jak správně identifikovat a kontrolovat klienty, rozpoznat podezřelé obchody a nastavit interní procesy.přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč

Whistleblowing dokumentace (ochrana oznamovatelů)

Máte-li ve společnosti zaměstnance, připravíme pro vás dokumentaci a směrnice k ochraně oznamovatelů podle AML.

AML legislativní compliance

Hlídáme za vás všechny legislativní novinky v oblasti AML. Prakticky vám vysvětlíme, co se změnilo.

AML compliance vč. aktualizace

Nejenže hlídáme legislativní změny, ale rovnou je promítáme do vašich vnitřních předpisů a dokumentace. Díky tomu máte jistotu, že jste vždy v souladu s aktuální právní úpravou.vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy.

Kterým subjektům jsme již služby compliance poradenství poskytli?

Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.

Reference našich dalších klientů naleznete zde.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od typu subjektu, složitosti a rozsahu regulace. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku.