Pomůžeme vám s regulací podnikání v oblasti finančního trhu. V České republice regulují finanční trh především Česká národní banka, Ministerstvo financí a Finanční analytický úřad. S naší pomocí nastavíte procesy a vnitřní postupy tak, aby odpovídaly právním předpisům, vyškolíme zaměstnance, navrhneme vnitřní kontrolní systém a všechny potřebné dokumenty.
Na rozsáhlou oblast průběžné kontroly dodržování povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů společnosti se naše kancelář specializuje. Nastavíme vám vnitřní kontrolní systém, řízení operačních rizik a AML/CFT, vytvoříme vám na míru šité vnitřní předpisy a vše ostatní.
Ke správnému výkonu této důležité součásti vnitřního kontrolního systému finančních či jiných společností je třeba mít rozsáhlé znalosti auditované problematiky a zkušenosti s interními procesy ve společnostech. Klíčovými tématy jsou kontrola řízení, vnitřní kontrolní systém nebo řízení rizik.
Pomáháme klientům ve finančním sektoru dodržovat pravidla v oblasti řízení rizik. Máme 25 let zkušeností, což nám umožňuje najít a doporučit vhodná a vyzkoušená řešení. Vlastní risk manažer pro vás může být náklad až 100 000 Kč měsíčně. Částečný či úplný outsourcing řízení rizik vás bude stát méně a budete čerpat z naší dlouholeté zkušenosti. Každá kontrola ČNB či FAÚ u některého z našich klientů nám přináší další cenné zkušenosti, které následně využíváme ve prospěch všech klientů.
Poskytovatelé finančních služeb jsou zpravidla povinni uzavřít se svými klienty písemné smlouvy na finanční služby. Smlouvy mohou být uzavřeny v listinné či elektronické podobě, osobně, na dálku či konkludentním jednáním. Připravíme pro vás vzorové smlouvy ze všech oblastí finančního trhu, včetně obchodních podmínek a informačních povinností.
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu mají za úkol především zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím finančních institucí či jiných povinných osob. Pomůžeme vám nastavit AML procesy, vytvořit systém vnitřních zásad, systém hodnocení AML rizik i komunikaci s úřady.
Máte registraci nebo povolení ČNB? Pak jste povinnou osobou k reportingu ČNB. Pomůžeme vám i s případnou povinností FATCA a GATCA/CRS. Připravíme vám reporty i ohlášení finančnímu úřadu, na základě zmocnění za vás odešleme reporty ČNB a budeme vás informovat o změnách v reportingu i asistovat u případných kontrol.
S nařízením AMLR a návrhem zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) se výrazně zpřísňují požadavky na osoby, které povinné ...
S přijetím návrhu zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) a transpozicí směrnice AMLD6 má dojít v České republice ke ...
S přijetím nového unijního právního rámce, zejména směrnice AMLD6 a nařízení AMLR, dochází v České republice k zásadní ...
