Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby
Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:
Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.
Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.
Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.
Slovenský poskytovatel spotřebitelských úvěrů provozuje v České republice dceřinou společnost Duofin Finance s.r.o. ...
Dne 28. června 2025 vejde v účinnost zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, který ...
Dne 17. července 2024 vláda schválila návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti (dále jen „nZKB“), jehož cílem je ...