Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby

 

 

Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?

Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:

  • banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele,
  • investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF,
  • poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky
  • poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček,
  • provozovatele hazardních her,
  • osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi,
  • osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj.

Co pro vás uděláme?

  • přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč
  • vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy
  • připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků
  • vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML
  • budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML
  • můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML
  • budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry)
KONTAKTUJTE NÁS

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

  • informace o vás
  • základní informace o vaší stávající či budoucí činnosti
  • v případě, že již činnost provozujete, informace o tom, jak probíhá identifikace a kontrola vašich klientů nyní
  • další informace dle druhu povinné osoby

Jak dlouho to bude trvat?

Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.

Pro koho jsme systém vnitřních zásad již zpracovali?

Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.

Kolik to bude stát?

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.

Mohlo by vás zajímat..

Sankční rozhodnutí FAÚ v oblasti AML compliance poskytovatelů krypto služeb

Nedávná sankční rozhodnutí Finančního analytického úřadu (FAÚ) znovu upozorňují na význam dodržování pravidel proti legalizaci ...

Pravidelný reporting alternativních fondů dle § 15 ZISIF

Alternativní fondy, často označované jako § 15 fondy nebo minifondy, fungují podle režimu § 15 Zákona o investičních ...

Veřejná nabídka akcií (IPO) jako nový trend financování?

Alternativní financování Už roky v Česku zažíváme dluhopisový boom. Ten sice nekončí, ale pomalu se začínají objevovat i jiné, ...

Opatření AML/CFT pro vás zařídíme.

Kontaktujte nás