Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby
Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:
Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.
Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.
Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.
Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů, jehož součástí je i novela zákona o ...
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113, známé jako TFR (Transfer of Funds Regulation) přineslo změny do způsobu, ...
Poptáváte právní podporu pro založení firmy, holdingovou strukturu, emisi dluhopisů či kontrolu smlouvy nebo jinou složitější ...