Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby
Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:
Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.
Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.
Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.
V minulém týdnu byla vládě předložena rozsáhlá novela ZISIF, která zahrnuje zejména transpozici změn provedených směrnicí ...
Nový zákon o kybernetické bezpečnosti (Nový ZoKB) se stane účinným k 1. listopadu 2025. Od tohoto dne budou mít organizace 60 ...
V předešlém článku týkajícím se ESOP (zaměstnaneckých akciových opčních programů) jsme se zaměřili na to, za jakých podmínek ...