Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby

Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?

Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:

• banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele,
• investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF,
• poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky
• poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček,
• provozovatele hazardních her,
• osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi,
• osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj.

Co pro vás uděláme?

• přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč
• vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy
• připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků
• vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML
• budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML
• můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML
• budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry)