AML CFT

Almíra Pitronova
{"root":{"id":"root","componentName":"root","type":"root","children":["Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK"]},"T3k86sQOpvutdZLYY8o5C":{"id":"T3k86sQOpvutdZLYY8o5C","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B","elementData":{"htmlContent":"

Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby

"},"children":[]},"1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN":{"id":"1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I","elementData":{"htmlContent":"

 

\n

 

"},"children":[]},"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I":{"id":"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"szTK9zQFN1_gg60WskoT5","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":"8","lg":"6","xl":"0","customClasses":[]},"children":["1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN"]},"szTK9zQFN1_gg60WskoT5":{"id":"szTK9zQFN1_gg60WskoT5","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B","elementData":{"customClasses":["text-bigger"],"justifyContent":"","alignItems":"","alignContent":""},"children":["WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I"]},"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B":{"id":"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"-TF47K72__1NuS1kpuJNb","elementData":{"customClasses":["pl-4","pb-5"]},"children":["T3k86sQOpvutdZLYY8o5C","szTK9zQFN1_gg60WskoT5"]},"-TF47K72__1NuS1kpuJNb":{"id":"-TF47K72__1NuS1kpuJNb","componentName":"bootstrap-container","type":"layout","parentId":"9fGRACGM-z17trVSErTHX","elementData":{"fluid":false,"customClasses":[]},"children":["BKnirvWm9riP8IsUfYw1B"]},"9fGRACGM-z17trVSErTHX":{"id":"9fGRACGM-z17trVSErTHX","componentName":"aks-section","type":"layout","parentId":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","elementData":{"customClasses":["top-section"],"sectionType":"common","bgVariant":"image","textVariant":"white","htmlId":"","bgImage":"/uploads/bg/Priroda10.jpg","bgImageSize":"cover","bgImagePositionX":"center","bgImagePositionY":"top","lazy":false,"hasTopBorder":false,"topBorderColor":"default","hasBottomBorder":true,"bottomBorderColor":"white","bottomSvgBorderPath":"s1","topSvgBorderPath":"l1"},"children":["-TF47K72__1NuS1kpuJNb"]},"7MFcoWx_8C_GW7mjOFDgj":{"id":"7MFcoWx_8C_GW7mjOFDgj","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9","elementData":{"htmlContent":"

Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?

\n

Každá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:

\n
    \n
  • banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele,
  • \n
  • investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF,
  • \n
  • poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky
  • \n
  • poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček,
  • \n
  • provozovatele hazardních her,
  • \n
  • osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi,
  • \n
  • osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj.
  • \n
\n

Co pro vás uděláme?

\n
    \n
  • přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč
  • \n
  • vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy
  • \n
  • připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků
  • \n
  • vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML
  • \n
  • budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML
  • \n
  • můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML
  • \n
  • budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry)
  • \n
"},"children":[]},"pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9":{"id":"pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"tX6iughdTjYJe5thexY3-","elementData":{"customClasses":[],"htmlId":"pravo-ict"},"children":["c1bZLr3V5boYB5EQIZFzD","7MFcoWx_8C_GW7mjOFDgj"]},"oniJ5nZ4Rgl0NeLW8tR05":{"id":"oniJ5nZ4Rgl0NeLW8tR05","componentName":"bootstrap-button","type":"layout","parentId":"fyYdkr5H9x9DZZiq4m4vF","elementData":{"customClasses":["shadow-sm"],"title":"Kontaktujte nás ","btnVariant":"aks-active-yellow","btnSize":"default","target":"_self","content":"KONTAKTUJTE NÁS","linkType":"content","linkHref":"/","outline":false,"block":"false","cmsLink":{"id":10,"typeId":1,"destination":{"module":"Frontend","presenter":"Web","action":"page","params":{"id":10,"locale":"cs"}},"slug":"kontakt","lang":"cs_CZ","title":"Kontakt"}},"children":[]},"fyYdkr5H9x9DZZiq4m4vF":{"id":"fyYdkr5H9x9DZZiq4m4vF","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"tX6iughdTjYJe5thexY3-","elementData":{"customClasses":["mt-4"],"htmlId":""},"children":["oniJ5nZ4Rgl0NeLW8tR05"]},"tX6iughdTjYJe5thexY3-":{"id":"tX6iughdTjYJe5thexY3-","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"Sh8SpEsUc6w1ZMUdHBAKI","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":0,"lg":"9","xl":0,"customClasses":[]},"children":["pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9","fyYdkr5H9x9DZZiq4m4vF"]},"Sh8SpEsUc6w1ZMUdHBAKI":{"id":"Sh8SpEsUc6w1ZMUdHBAKI","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","elementData":{"customClasses":[],"justifyContent":"center","alignItems":"","alignContent":""},"children":["tX6iughdTjYJe5thexY3-"]},"X115D91YkYWALq9ToerAO":{"id":"X115D91YkYWALq9ToerAO","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A","elementData":{"htmlContent":"

Co k tomu budeme od vás potřebovat?

\n
    \n
  • informace o vás
  • \n
  • základní informace o vaší stávající či budoucí činnosti
  • \n
  • v případě, že již činnost provozujete, informace o tom, jak probíhá identifikace a kontrola vašich klientů nyní
  • \n
  • další informace dle druhu povinné osoby
  • \n
\n

Jak dlouho to bude trvat?

\n

Systém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.

\n

Pro koho jsme systém vnitřních zásad již zpracovali?

\n

Systém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.

\n

Kolik to bude stát?

\n

Cena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.

"},"children":[]},"CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A":{"id":"CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk","elementData":{"customClasses":[],"htmlId":"outsourcing"},"children":["X115D91YkYWALq9ToerAO"]},"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk":{"id":"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":0,"lg":"9","xl":0,"customClasses":[]},"children":["CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A"]},"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx":{"id":"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","elementData":{"customClasses":["mt-5"],"justifyContent":"center","alignItems":"","alignContent":""},"children":["ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk"]},"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8":{"id":"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","componentName":"bootstrap-container","type":"layout","parentId":"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","elementData":{"fluid":false,"customClasses":[]},"children":["Sh8SpEsUc6w1ZMUdHBAKI","JRMvG62-CV0FViMdAIMRx"]},"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To":{"id":"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","componentName":"aks-section","type":"layout","parentId":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","elementData":{"customClasses":[],"sectionType":"common","bgVariant":"default","textVariant":"default","htmlId":"","bgImage":"https://picsum.photos/640/400","bgImageSize":"cover","bgImagePositionX":"center","bgImagePositionY":"center","lazy":true,"hasTopBorder":false,"topBorderColor":"default","hasBottomBorder":false,"bottomBorderColor":"default","bottomSvgBorderPath":"l1","topSvgBorderPath":"l1"},"children":["yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","Z1KiabI-4xDfCQAaYMR-2"]},"dMZIZ8AuvPKWp70FUQuHV":{"id":"dMZIZ8AuvPKWp70FUQuHV","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_","elementData":{"htmlContent":"

Opatření AML/CFT pro vás zařídíme.

"},"children":[]},"0uc4w0gcFs1SE3h2iy3aI":{"id":"0uc4w0gcFs1SE3h2iy3aI","componentName":"image","type":"layout","parentId":"XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_","elementData":{"customClasses":["icon","w-3r","my-5"],"src":"/uploads/icons/arrow-down-white.svg","alt":"","responsive":true,"lazy":false},"children":[]},"XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_":{"id":"XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"a9HJcrfHF4OBdQYJiPr1v","elementData":{"customClasses":["pl-lg-5"]},"children":["dMZIZ8AuvPKWp70FUQuHV","0uc4w0gcFs1SE3h2iy3aI"]},"a9HJcrfHF4OBdQYJiPr1v":{"id":"a9HJcrfHF4OBdQYJiPr1v","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"xJ1ZJqLB-xfDhmHwoqENQ","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":"6","lg":"5","xl":"0","customClasses":[]},"children":["XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_"]},"xJ1ZJqLB-xfDhmHwoqENQ":{"id":"xJ1ZJqLB-xfDhmHwoqENQ","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"olJA3tHqja-DKkAa1yAXH","elementData":{"customClasses":[],"justifyContent":"","alignItems":"","alignContent":""},"children":["a9HJcrfHF4OBdQYJiPr1v"]},"qiw_3kYxPVbmaNGkz0CxU":{"id":"qiw_3kYxPVbmaNGkz0CxU","componentName":"bootstrap-button","type":"layout","parentId":"-aPg-NgR2CeYqcDddw-08","elementData":{"customClasses":["cta-contact-btn"],"title":"Kontaktujte nás ","btnVariant":"aks-active-yellow","btnSize":"lg","target":"_self","content":"Kontaktujte nás","linkType":"content","linkHref":"/","outline":false,"block":"false","cmsLink":{"id":10,"typeId":1,"destination":{"module":"Frontend","presenter":"Web","action":"page","params":{"id":10,"locale":"cs"}},"slug":"kontakt","lang":"cs_CZ","title":"Kontakt"}},"children":[]},"-aPg-NgR2CeYqcDddw-08":{"id":"-aPg-NgR2CeYqcDddw-08","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"olJA3tHqja-DKkAa1yAXH","elementData":{"customClasses":["pl-lg-5"]},"children":["qiw_3kYxPVbmaNGkz0CxU"]},"olJA3tHqja-DKkAa1yAXH":{"id":"olJA3tHqja-DKkAa1yAXH","componentName":"bootstrap-container","type":"layout","parentId":"OjVJNzhW23dsVjpM6zYw6","elementData":{"fluid":false,"customClasses":["mt-5"]},"children":["xJ1ZJqLB-xfDhmHwoqENQ","-aPg-NgR2CeYqcDddw-08"]},"OjVJNzhW23dsVjpM6zYw6":{"id":"OjVJNzhW23dsVjpM6zYw6","componentName":"aks-section","type":"layout","parentId":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","elementData":{"customClasses":["section-with-lion"],"sectionType":"thick","bgVariant":"image","textVariant":"white","htmlId":"","bgImage":"/uploads/bg/bg1.jpg","bgImageSize":"cover","bgImagePositionX":"center","bgImagePositionY":"top","lazy":true,"hasTopBorder":true,"topBorderColor":"white","hasBottomBorder":false,"bottomBorderColor":"default","bottomSvgBorderPath":"l1","topSvgBorderPath":"end"},"children":["olJA3tHqja-DKkAa1yAXH"]},"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK":{"id":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"root","elementData":{"customClasses":[],"htmlId":""},"children":["9fGRACGM-z17trVSErTHX","K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","OjVJNzhW23dsVjpM6zYw6"]},"Z1KiabI-4xDfCQAaYMR-2":{"id":"Z1KiabI-4xDfCQAaYMR-2","componentName":"nette-component","type":"layout","parentId":"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","elementData":{"customClasses":[],"netteComponent":"taggedPostsList"},"children":[]},"c1bZLr3V5boYB5EQIZFzD":{"id":"c1bZLr3V5boYB5EQIZFzD","componentName":"nette-component","type":"layout","parentId":"pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9","elementData":{"customClasses":[],"netteComponent":"breadcrumbs","netteComponentSettings":"{}"},"children":[]}}

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí