Systém opatření proti praní špinavých peněz (AML/CFT) pro povinné osoby
"},"children":[]},"1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN":{"id":"1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I","elementData":{"htmlContent":"\n
"},"children":[]},"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I":{"id":"WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"szTK9zQFN1_gg60WskoT5","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":"8","lg":"6","xl":"0","customClasses":[]},"children":["1bhi5ODgxbjEVgJlN9otN"]},"szTK9zQFN1_gg60WskoT5":{"id":"szTK9zQFN1_gg60WskoT5","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B","elementData":{"customClasses":["text-bigger"],"justifyContent":"","alignItems":"","alignContent":""},"children":["WHEz21u-RorMHr6D1Vv-I"]},"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B":{"id":"BKnirvWm9riP8IsUfYw1B","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"-TF47K72__1NuS1kpuJNb","elementData":{"customClasses":["pl-4","pb-5"]},"children":["T3k86sQOpvutdZLYY8o5C","szTK9zQFN1_gg60WskoT5"]},"-TF47K72__1NuS1kpuJNb":{"id":"-TF47K72__1NuS1kpuJNb","componentName":"bootstrap-container","type":"layout","parentId":"9fGRACGM-z17trVSErTHX","elementData":{"fluid":false,"customClasses":[]},"children":["BKnirvWm9riP8IsUfYw1B"]},"9fGRACGM-z17trVSErTHX":{"id":"9fGRACGM-z17trVSErTHX","componentName":"aks-section","type":"layout","parentId":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","elementData":{"customClasses":["top-section"],"sectionType":"common","bgVariant":"image","textVariant":"white","htmlId":"","bgImage":"/uploads/bg/Priroda10.jpg","bgImageSize":"cover","bgImagePositionX":"center","bgImagePositionY":"top","lazy":false,"hasTopBorder":false,"topBorderColor":"default","hasBottomBorder":true,"bottomBorderColor":"white","bottomSvgBorderPath":"s1","topSvgBorderPath":"l1"},"children":["-TF47K72__1NuS1kpuJNb"]},"7MFcoWx_8C_GW7mjOFDgj":{"id":"7MFcoWx_8C_GW7mjOFDgj","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"pDZ2OvFG44z5XFGSjX-S9","elementData":{"htmlContent":"
Kdo systém opatření AML/CFT potřebuje?
\nKaždá osoba, který spadá pod definici povinné osoby v § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZAML“). Jedná se především o:
\n- \n
- banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele, \n
- investiční společnosti a fondy, alternativní fondy dle § 15 zákona ZISIF, \n
- poskytovatele platebních služeb, vydavatele elektronických peněz, směnárníky \n
- poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, leasingů či peněžitých zápůjček, \n
- provozovatele hazardních her, \n
- osoby oprávněné k obchodování s nemovitostmi, \n
- osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) aj. \n
Co pro vás uděláme?
\n- \n
- přidělíme vám osobního projekt manažera, který bude mít vše na starost a pomůže vám s nastavením systému AML procesů na klíč \n
- vyhotovíme systém vnitřních zásad – vnitřní předpis, který popíše všechny potřebné procesy \n
- připravíme systém povinných AML školení a testování pracovníků \n
- vytvoříme další související vzorové dokumenty jako jsou pověření, oznámení, zprávy apod., potřebné ke splnění povinností dle ZAML \n
- budeme vám průběžně pomáhat s povinnostmi dle ZAML \n
- můžeme ve vaší společnosti vykonávat funkci compliance/AML officera a starat se o některé povinnosti dle ZAML \n
- budeme vám asistovat u kontrol FAÚ, ČNB či Celní správy (hazardní hry) \n
Co k tomu budeme od vás potřebovat?
\n- \n
- informace o vás \n
- základní informace o vaší stávající či budoucí činnosti \n
- v případě, že již činnost provozujete, informace o tom, jak probíhá identifikace a kontrola vašich klientů nyní \n
- další informace dle druhu povinné osoby \n
Jak dlouho to bude trvat?
\nSystém vnitřních zásad a související dokumenty pro vás připravíme na klíč do 14 dnů.
\nPro koho jsme systém vnitřních zásad již zpracovali?
\nSystém vnitřních zásad jsme na míru navrhli a pomohli realizovat mnoha klientům, kterými jsou nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, poskytovatelé platebních služeb, alternativní fondy dle § 15 ZISIF, osoby nakládající s kryptoaktivy či směnárníci.
\nKolik to bude stát?
\nCena se odvíjí od složitosti a rozsahu vaší činnosti. Po telefonické či osobní konzultaci od nás dostanete konkrétní písemnou nabídku s pevnou cenou.
"},"children":[]},"CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A":{"id":"CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A","componentName":"common-div","type":"layout","parentId":"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk","elementData":{"customClasses":[],"htmlId":"outsourcing"},"children":["X115D91YkYWALq9ToerAO"]},"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk":{"id":"ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk","componentName":"bootstrap-column","type":"layout","parentId":"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx","elementData":{"xs":12,"sm":0,"md":0,"lg":"9","xl":0,"customClasses":[]},"children":["CRjgh-8tCuIeGkjDA9N3A"]},"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx":{"id":"JRMvG62-CV0FViMdAIMRx","componentName":"bootstrap-row","type":"layout","parentId":"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","elementData":{"customClasses":["mt-5"],"justifyContent":"center","alignItems":"","alignContent":""},"children":["ZEXKiKcwLV0Gm_25lyosk"]},"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8":{"id":"yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","componentName":"bootstrap-container","type":"layout","parentId":"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","elementData":{"fluid":false,"customClasses":[]},"children":["Sh8SpEsUc6w1ZMUdHBAKI","JRMvG62-CV0FViMdAIMRx"]},"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To":{"id":"K9kQj_y7Hs_otGPkDe0To","componentName":"aks-section","type":"layout","parentId":"Z1Zn2qRhGsntTJhEjUUtK","elementData":{"customClasses":[],"sectionType":"common","bgVariant":"default","textVariant":"default","htmlId":"","bgImage":"https://picsum.photos/640/400","bgImageSize":"cover","bgImagePositionX":"center","bgImagePositionY":"center","lazy":true,"hasTopBorder":false,"topBorderColor":"default","hasBottomBorder":false,"bottomBorderColor":"default","bottomSvgBorderPath":"l1","topSvgBorderPath":"l1"},"children":["yFQU_oSoVCCSq1jvBUpN8","Z1KiabI-4xDfCQAaYMR-2"]},"dMZIZ8AuvPKWp70FUQuHV":{"id":"dMZIZ8AuvPKWp70FUQuHV","componentName":"wysiwyg-editor","type":"layout","parentId":"XyUHuBJyVXvP47rSJnEj_","elementData":{"htmlContent":"