Anonymita byla dlouho považována za klíčový znak kryptoměnového světa. S unijním AML balíčkem však v regulovaném sektoru je snaha ji omezovat. Nařízení AMLR, nařízení TFR o informacích doprovázejících převody kryptoaktiv a návrh zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) zavádějí pro poskytovatele…
Evropský parlament (EP) 12. listopadu 2026 v plénu zamítl směrnici, která měla být jádrem balíčku Retail Investment Strategy (RIS). Balíček RIS (o jehož existenci jsme informovali v některých z našich předchozích článků, například zde) předložila Evropská komise v květnu 2023 s cílem posílit…
Masivní finanční toky, globální přestupy, neprůhledné vlastnické struktury a sponzorské či investiční dohody činí z fotbalu sektor se zvýšeným rizikem praní peněz. Nařízení AMLR proto zařazuje profesionální fotbalové kluby a fotbalové agenty mezi povinné osoby a návrh zákona o ekonomické ochraně…
Česká národní banka zveřejnila 3. listopadu 2026 stanovisko RS2026-14 ke kvalifikaci tzv. tipařství podle nařízení MiCA. Dospěla v něm k závěru, že osoba, která se omezí na zjištění obecného zájmu potenciálního zákazníka a předání jeho kontaktu poskytovateli služeb souvisejících s kryptoaktivy …
S nařízením AMLR a návrhem zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) se výrazně zpřísňují požadavky na osoby, které povinné osoby ovládají nebo v nich vykonávají klíčové AML funkce. Směrnice AMLD6 ukládá členským státům zajistit, aby ve vedení povinných osob a mezi jejich skutečnými majiteli…
S přijetím návrhu zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) a transpozicí směrnice AMLD6 má dojít v České republice ke koncepční přestavbě správního trestání v oblasti AML/CFT. Dosavadní úprava AML zákona byla postavena na pevně stanovených horních hranicích pokut. Nová úprava zavádí unijní koncept…
