Pro našeho klienta DSC plus jsme vyřídili licenci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, a to tzv. na klíč. Vedle obchodního plánu a predikce finančních výkazů na první rok činnosti jsme připravili kompletní sadu vnitřních předpisů a všech dalších povinných příloh k žádosti. Po podání žádosti jsme na základě plné moci komunikovali s ČNB až do úplného vyřízení licence. Licenční řízení trvalo 10 měsíců.
Pro klienta následně zajišťujeme reporting informačních povinností vůči ČNB a regulatorní compliance v oblasti platebních a směnárenských služeb, včetně AML problematiky.
Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.
Další články v kategorii
JUDr. Lumír Schejbal
Lumír je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře. Po studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry Atlantik finanční trhy a Cyrrus. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci, oblast, vníž patří mezi respektované odborníky.
Je členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu, působí také jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Specializuje se na právo finančních trhů s přesahem do oblasti businessu. Za svou praxi pomohl klientům získat povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard korun a zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB. Spolu s kolegy je připraven začít pracovat i pro vás.
