Evidence skutečných majitelů je neveřejná, nelze do ní tedy obecně nahlížet nebo v ní vyhledávat tak jako například obchodním rejstříku. Neuplatní se zde tedy princip materiální publicity, nevede se rejstříkové řízení apod. Do evidence lze však zřídit dálkový přístup, a to především pro orgány…
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (dále jen „AIFMD“) upravuje vznik a podmínky činnosti tzv. alternativních fondů. Alternativní fondy dle AIFMD představují alternativu oproti standardním investičním fondům, vzniklými pod UCITS úpravou …
Lumír Schejbal v podcastu Technologické platformy pro online komunikační nástroje a IoT hovoří o evropském rámci regulací ve finanční oblasti, nových předpisech a jejich výkladech, vyhlídkách do budoucna, novele AML zákona a flexibilitě českých regulačních orgánů. S Ondřejem Mikulčíkem si povídali…
Pro našeho klienta jsme vyřídili licenci investičního zprostředkovatele tzv. na klíč. Kromě žádosti a všech jejích příloh jsme zpracovali i kompletní sadu vnitřních předpisů, od organizačního řádu až po řízení operačních rizik. Klientovi jsme dále pomohli sestavit kvalifikovaný obchodní plán,…
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (dále jen „ZOPH“), který je platný již od roku 2004, zakazuje provádět hotovostní platby převyšující 270 000 Kč (cca 10 000 EUR). Tato částka je denním limitem, který nesmí překročit ani fyzická, ale ani právnická osoba při obchodní transakci.…
17. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o…
