Jednou z nejvýznamnějších a nejvíce diskutovaných novinek nového unijního AML balíčku je zavedení právního rámce pro tzv. Partnerství pro sdílení informací (Information Sharing Partnerships – ISP). Až dosud narážela jakákoliv snaha finančních institucí (např. bank, platebních institucí či…
Navrhovaná rekodifikace české i evropské AML legislativy přináší zásadní strukturální změnu v oblasti velkých hotovostních transakcí. Podle návrhu zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) má dojít k úplnému zrušení dosavadního samostatného zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti.…
Nové nařízení o boji proti praní peněz (AMLR) v čl. 18 a navazující český zákon o ekonomické ochraně státu (ZEOS) zásadně mění pohled na outsourcing AML činností. Externí poskytovatele lze nadále využívat, klíčové činnosti však musí zůstat pod kontrolou povinné osoby. Základní pravidlo je, že…
Evropský AML balíček v čele s přímo použitelným nařízením AMLR a novým českým návrhem zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) přináší terminologické i procesní změny do konceptu politicky exponovaných osob (PEP). Cílem nové úpravy je sjednotit roztříštěná národní pravidla napříč Evropskou unií,…
EU v rámci nového nařízení AMLR výrazně zpřísňuje nároky na vnitřní kulturu dodržování předpisů. Významnou změnou je důraz na prevenci a řízení střetu zájmů u pracovníků. Pokud ve vaší společnosti provádí hloubkovou kontrolu klientů nebo vyhodnocování transakcí zaměstnanci, zástupci či distributoři…
Evropský AML balíček v čele s přímo použitelným nařízením AMLR a novým českým zákonem o ekonomické ochraně státu (ZEOS) přináší zásadní strukturální změny do vnitřního fungování všech povinných osob. Jednou z nejvýznamnějších změn v běžném provozu je rekonstrukce vnitřních kontrolních rolí.…
