Dne 14. 11. 2016 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela nabude účinnosti 1. 1. 2017.
Jedná se o podstatnou novelu tzv. AML zákona, přičemž mezi hlavní novinky patří zejména:
- rozšíření povinných osob o osoby poskytující služby s virtuální měnou,
- změna definice politicky exponované osoby, přičemž z původní definice zmizela podmínka, že jde o fyzickou osobu s bydlištěm mimo Českou republiku nebo o fyzickou osobu, která takovou významnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
- umožnění uzavírání smluv dálkovým způsobem rovněž právnickým osobám, které tak doposud činit nemohly,
- povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli právnické osoby, a především zavedení neveřejného registru skutečných majitelů firem a svěřenských fondů.
V návaznosti na tuto novelu bude řada povinných finančních a úvěrových institucí k 1. 1. 2017 nucena upravit vnitřní předpisy a postupy.
Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.
Další články v kategorii
JUDr. Lumír Schejbal
Lumír je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře. Po studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry Atlantik finanční trhy a Cyrrus. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci, oblast, vníž patří mezi respektované odborníky.
Je členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu, působí také jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Specializuje se na právo finančních trhů s přesahem do oblasti businessu. Za svou praxi pomohl klientům získat povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard korun a zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB. Spolu s kolegy je připraven začít pracovat i pro vás.
