Evropská komise představila a zveřejnila Strategii pro digitální finance pro EU. Sdělení Komise o Strategii pro digitální finance pro Evropu (též „Strategie pro digitální finance“, Digital Finance Strategy) bylo vydáno 24. 9. 2020 jako součást Balíčku právních předpisů v oblasti digitálních financí…
Kryptoaktiva včetně digitálních tokenů nejsou v současné době komplexně regulována. To vede k širokým diskuzím o jejich právní povaze s nejasnými výsledky. Některé státy krypto aktiva regulují, jiné nikoli. Evropská komise z důvodu sjednocení regulace v EU publikovala koncem září návrhy nařízení ke…
Dle odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („ZAML“), je osobou povinnou osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček. Bližší požadavky…
Vláda dne 1. 6. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a další související zákony, který zapracovává především unijní právo do českého právního řádu. Dne 7.…
Ke dni 10. ledna 2020 má být členskými státy EU transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, jinak známá také jako 5. AML směrnice, která se dotkne především zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a…
Subjekty zaregistrované ve smyslu § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) do seznamu vedeného Českou národní bankou mají zákonnou reportingová povinnost ohledně své činnosti za uplynulý rok. Subjekty jsou povinny k podání celkem 4 výkazů, do…
