Kontroly ČNB u nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
Česká národní banky (ČNB) vydala v první polovině roku 2018 přes 80 licencí nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů (NPSU). V posledním čtvrtletí roku 2018 začala ČNB provádět hloubkové kontroly u prvních NPSU. Naše advokátní kancelář se aktivně účastnila dvou kontrol u NPSU, našich klientů. V tuto chvíli tedy podrobně známe požadavky ČNB na dodání dokumentů před kontrolou na místě i postupy ČNB při fyzických kontrolách v sídle společností.
Při provádění kontrol klade ČNB velký důraz na AML problematiku, evidenci úvěrových postupů a ověřování úvěruschopnosti klientů. V případě zájmu o asistenci při kontrole NPSU se na nás můžete obrátit.
Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.
Další články v kategorii
JUDr. Lumír Schejbal
Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.
V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.
