Vláda dne 1. 6. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), a další související zákony, který zapracovává především unijní právo do českého právního řádu. Dne 7.…
Ke dni 10. ledna 2020 má být členskými státy EU transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, jinak známá také jako 5. AML směrnice, která se dotkne především zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a…
Subjekty zaregistrované ve smyslu § 15 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) do seznamu vedeného Českou národní bankou mají zákonnou reportingová povinnost ohledně své činnosti za uplynulý rok. Subjekty jsou povinny k podání celkem 4 výkazů, do…
Pojišťovací agenti a pojišťovací makléři měli zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, stanovenu povinnost předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Zákon č. 38/2004 Sb. byl ke dni 1. 12. 2018 zrušen a nahrazen novým zákonem č. 170…
Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací, které by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Právním základem pro CRS je mnohostranná…
Licenční či registrační řízení před Českou národní bankou (ČNB) jsou velmi složitá. Bez ohledu na požadovaný druh oprávnění jsou jednotlivé licenční řízení svou strukturou obdobná, liší se zpravidla jen ve specificích poskytovaných finančních služeb a v úpravě rizik a postupů ve vztahu ke…
