Aktuálně připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu (ZEOS) spolu s evropskou AML legislativou (nové AML nařízení a směrnice) zásadně mění okruh povinných osob. Některým oborům přinese znatelné uvolnění povinností, zatímco jiné budou nově podléhat přísnější regulaci. Evropský vs. národní metr…
Dne 1. července 2026 skončí přechodné období podle nařízení MiCA. Od tohoto okamžiku budou moci služby spojené s kryptoaktivy poskytovat pouze subjekty disponující povolením poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy (CASP) podle MiCA. Evropský úřad pro boj proti praní peněz (AMLA) v této…
Evropský orgán pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) vydal návrh pokynů k průběžnému sledování obchodních vztahů podle nařízení AMLR. Pro nefinanční sektor jde o důležitý dokument který říká, že účinná compliance už nekončí pouhým onboardingem klienta. Konec papírové compliance, nastupuje…
Finanční analytický úřad (FAÚ) nedávno rozeslal Zprávu o vývoji rizik financování terorismu za období 2022–2025. Nejde o nezávazné čtení na dlouhé večery. Závěry tohoto dokumentu byste jako povinné osoby měly promítnout do svého AML hodnocení rizik. FAÚ totiž zprávu formálně klasifikuje jako další…
Finanční analytický úřad (FAÚ) vydal 1. dubna 2026 nový metodický pokyn. Ačkoliv oficiálně míří na hazardní sektor, obsahuje výklady AML zákona použitelné i pro ostatní povinné osoby. Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších otázek a odpovědí z praxe. Co dělat, když mi klient předloží…
Nový evropský Orgán pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu – AMLA, začal testovat jeden z klíčových nástrojů budoucího dohledu – rozsáhlý sběr dat od úvěrových a finančních institucí. Do pilotního cvičení byly vybrány subjekty napříč Evropskou unií, které nyní připravují…
