Nové nařízení o boji proti praní peněz (AMLR) v čl. 18 a navazující český zákon o ekonomické ochraně státu (ZEOS) zásadně mění pohled na outsourcing AML činností. Externí poskytovatele lze nadále využívat, klíčové činnosti však musí zůstat pod kontrolou povinné osoby. Základní pravidlo je, že…
Článek z Hospodářských novin o chystaných kontrolách holdingů mohl podnikatele zneklidnit. Vlastníci, kteří holding uspořádali především kvůli řízení skupiny, oddělení rizik nebo předání další generaci, však mají dobré důvody zachovat klid. Pokud tyto důvody byly hlavní a daňová výhoda byla…
Evropský AML balíček v čele s přímo použitelným nařízením AMLR a novým českým návrhem zákona o ekonomické ochraně státu (ZEOS) přináší terminologické i procesní změny do konceptu politicky exponovaných osob (PEP). Cílem nové úpravy je sjednotit roztříštěná národní pravidla napříč Evropskou unií,…
Rádi bychom vás pozvali na byznys snídani pro developery v Brně, kde se budeme věnovat praktickým dopadům novely stavebního zákona na přípravu a povolování staveb včetně větších developerských projektů. Financování, korporátní struktura a smluvní agenda jsou u developerských projektů naše…
Rádi bychom vás pozvali na byznys snídani pro developery v Praze, kde se budeme věnovat praktickým dopadům novely stavebního zákona na přípravu a povolování staveb včetně větších developerských projektů. Financování, korporátní struktura a smluvní agenda jsou u developerských projektů naše…
Risk management investiční společnosti nemá být pouze kontrolní funkcí, která sleduje limity a připravuje pravidelné reporty. Jeho skutečná hodnota se ukazuje především ve chvíli, kdy management rozhoduje o významné investici. Čím složitější jsou investiční strategie a jednotlivé transakce, tím…
